Recenze Geldwäsche-Compliance

Aus dem Inhalt: - Überblick über den Straftatbestand der Geldwäsche - Ausführungen zum Geldwäschegesetz einschließlich Transparenzregister - Geldwäsche-Compliance: Organisatorische und operative Maßnahmen im Unternehmen zur Minimierung von Geldwäscherisiken, insbesondere - Einrichtung eines Risikomanagementsystems, Sorgfalts-, Dokumentations- und Meldepflichten - Arbeitshilfen zum Transparenzregister: Kurzanleitung; Fragen und Antworten des Bundesverwaltungsamts schovat popis